Zaterdag 21/09/2019

Fraude

Rabobank weigert profclubs als klant wegens ‘risico op witwassen, corruptie en fraude’

het hoofdkantoor van Rabobank. Beeld ANP XTRA

Rabobank wil geen professionele voetbalclubs als nieuwe klant. De Nederlandse bank vindt dat het een te groot risico op witwas- en andere praktijken inhoudt. Ook in België zijn banken extra waakzaam ten opzichte van voetbalclubs, zo zegt sectororganisatie Febelfin. 

Professionele voetbalclubs kunnen geen klant meer worden bij Rabobank. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank naar aanleiding van berichtgeving door NRC. In het betaald voetbal is sprake van een verhoogd risico op zaken als witwassen, corruptie en fraude. “Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet meer kunnen”, klinkt het bij de bank.

Rabobank baseert zich voor de maatregel op een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) van twee jaar geleden. Behalve het weigeren van clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie - de Nederlandse hoogste en op één na hoogste divisie - mogen medewerkers van Rabobank ook geen extra job als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren. Dat zou een “potentieel belangenconflict” kunnen opleveren.  

Ongeveer 80 procent van de clubs uit het betaald voetbal in Nederland zijn klant bij de Rabobank. Zij mogen gewoon klant blijven. Rabobank onderhoudt via haar regiokantoren nauwe banden met veel clubs in de ere- en eerste divisie, zo merkt NRC op. Vorige week werd bijvoorbeeld Rabobank Zuid-Limburg nog sponsor van Fortuna Sittard, een club uit de Nederlandse eerste klasse. 

Verhoogde waakzaamheid in België

Ook in België is er bij banken “verhoogde waakzaamheid” ten opzichte van professionele voetbalclubs, meldt Isabelle Marchand van Febelfin, de federatie van de financiële sector. Belgische banken pikten het rapport van de Nederlandse centrale bank op en ook de Europese Commissie gaf de professionele voetbalsector al het label ‘risicosector’. 

De commissie stipte professioneel voetbal in een risico-analyse aan als één van de sectoren die potentieel kwetsbaar zijn voor onder meer witwaspraktijken. “De complexe organisatie en het gebrek aan transparantie bij professioneel voetbal hebben gezorgd voor een vruchtbare grond voor illegale middelen. Bedenkelijke sommen geld zonder duidelijk of verklaarbaar financieel rendement worden in de sport geïnvesteerd”, aldus het rapport.

Als gevolg hebben Belgische banken de Nederlandse aanbevelingen opgenomen in hun klantenaanvaardingsprocedures en antiwitwasregels. “Dat betekent niet dat ze geen diensten mogen leveren aan voetbalclubs, wel dat er een verhoogde waakzaamheid is”, aldus Marchand. “Ze zijn daartoe verplicht door de antiwitwaswetgeving”. Zo'n verhoogde waakzaamheid kan er ook toe leiden dat een klantenrelatie wordt beëindigd, klinkt het nog bij Febelfin.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234