Woensdag 04/08/2021

NieuwsPolitiek

Europa krijgt superagentschap tegen crimineel geld

Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Beeld BELGA
Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).Beeld BELGA

Europa krijgt een centrale anti-witwas autoriteit. De oprichting van dit bureau met 250 financieel specialisten moet de kroon zijn op een pakket ‘ambitieuze’ maatregelen van de Europese Commissie tegen het binnensluizen van crimineel geld in de legale economie, ook als het gaat om digitale valuta als de Bitcoin. In welk land de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in 2023 wordt gevestigd is nog niet bekend.

Het agentschap moet de activiteiten bundelen van nationale toezichthouders zoals de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Het agentschap wordt in 2026 toezichthouder op een klein aantal grensoverschrijdend werkende financiële instellingen ‘in de hoogste risicocategorie’. Wat of welke dat zijn moet nog worden bepaald.

Aan de lijst van instellingen die moeten voldoen aan anti-witwasregels, zoals banken en betaaldiensten, wordt een aantal nieuwe diensten toegevoegd. Daartoe behoren onder anderen beheerders van digitaal geld en clubs die zich bezighouden met crowdfunding. Ook bureautjes die bemiddelen bij het verkrijgen van een paspoort in een lidstaat van de Europese Unie moeten zich uitgebreid gaan verantwoorden.

Ook worden de regels aangescherpt voor het bekendmaken van de uiteindelijke eigenaren van bedrijven, door die bedrijven zelf. Die eigenaren mogen zich niet meer verstoppen achter gecompliceerde bedrijfsstructuren. Nationale toezichthouders als de GBA krijgen meer bevoegdheid om de juistheid van die gegevens te controleren.

Het AMLA zal zich ook bezighouden met de coördinatie van het tegengaan van financiering van terroristische activiteiten.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234