Maandag 21/10/2019

Bankenfraude

VS nemen BNP Paribas Fortis onder de loep

Beeld REUTERS

Een team van Amerikaanse boekhoudexperts heeft vorige week gekampeerd bij BNP Paribas Fortis. Het ging in opdracht van het Amerikaanse gerecht na of de Franse moedergroep BNP Paribas haar interne controleprocedures verbeterd heeft. Dat schrijft L'Echo.

De Amerikaanse autoriteiten gaven BNP Paribas in juni 2014 een boete van zowat 9 miljard dollar wegens illegale dollartransacties met staten als Iran en Sudan. BNP Paribas liet geldstromen uit die landen toe terwijl ze in strijd waren met Amerikaanse sancties. De top van de Franse groep stemde in met de megaboete om verdere processen te vermijden en beloofde de interne controlemechanismen te verbeteren.

De Amerikanen controleren nu of de gemaakte afspraken nageleefd worden. De onafhankelijke consultants die het onderzoek voeren, zouden betaald worden door BNP Paribas, maar zijn aangeduid door het Amerikaanse gerecht.

De deal van 2014 maakt gewag van een periode van vijf jaar waarin de Franse bank haar interne procedures op punt moet zien te stellen. De Amerikanen mogen op elk moment nagaan of de bank progressie maakt.

Als de bank na vijf jaar negatief wordt beoordeeld, riskeert ze een nieuwe sanctie. BNP wilde geen commentaar geven.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234