Maandag 30/03/2020

Optima

Speurders vinden amper zwart geld bij voormalige Optima Bank

Oud-topman van Optima Jeroen Piqueur. Hij is in verdenking gesteld.Beeld Anton Coene

Bij de voormalige Optima Bank draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat meldt De Tijd, en het bericht wordt bevestigd bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft.

Het parket opende voor het faillissement van de Optima Bank in 2016 een onderzoek naar dossiers van grotere Optima-klanten. In januari 2012 viel de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) binnen bij Optima, in de hoop aanwijzingen te vinden van zulke belastingontduikingen.

Het parket van Oost-Vlaanderen selecteerde 146 dossiers van Optima-klanten, schrijft De Tijd. "Van de 146 dossiers hield het gerecht er een 40-tal over die interessant genoeg konden zijn om strafrechtelijk te onderzoeken. Het gerecht heeft er in een eerste fase een 20-tal behandeld. Slechts in enkele dossiers waren huiszoekingen nodig. De speurders vonden wel wat zwart geld, maar geen megadossiers."

Het onderzoek staat los van het gerechtelijk onderzoek naar de ondergang van de Optima Bank, waarin voormalig topman Jeroen Piqueur in verdenking gesteld werd voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven en inbreuken op de bankwetgeving.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234