NieuwsRusland
Russische oligarchen en politici ontsnappen aan westerse sancties via schermconstructies
Russische oligarchen en politici ontsnappen aan de westerse sancties via een massa schimmige schermvennootschappen, onder andere op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek, Pandora Papers Russia, waarover De Tijd en Knack vandaag berichten.
Meer dan 11.000 postbusvennootschappen en andere schermconstructies waarover het journalistenconsortium ICIJ data verzamelde op basis van vijf eerdere gegevenslekken, zijn gelinkt aan Rusland. Alleen al de Pandora Papers, bijna 12 miljoen gelekte documenten waarover in oktober vorig jaar bericht werd, leggen het bestaan bloot van bijna 3.700 vennootschappen in belastingparadijzen waarachter meer dan 4.400 Russen schuilgaan. Dat is goed voor zo'n 14 procent van alle vennootschappen die opduiken in de Pandora Papers. Uit geen enkel ander land duiken in de gelekte gegevens meer mensen op.
Dat grote rookgordijn van schermconstructies maakt het voor banken, westerse bedrijven en overheden aartsmoeilijk het volledige fortuin van de honderden gesanctioneerde Russen in kaart te brengen. In de Pandora Papers ontdekte ICIJ alleen al 163 constructies, vooral op de Britse Maagdeneilanden en in Cyprus, waarachter Russische politici schuilgaan, zoals parlementsleden en (ex-)ministers. Ook daarmee spant Rusland de kroon van alle politici die voorkomen in de Pandora Papers. Daarnaast duiken ruim 45 Russische oligarchen op in de Pandora Papers, van wie zeker twaalf geviseerd worden door de recente sancties.
Een van hen is de 56-jarige miljardair Suleiman Kerimov, gezien als een vertrouweling van Poetin. Hij is in ons land bekend als een investeerder in Fortis in 2008, toen de financiële groep op zoek was naar vers geld voor de overname van ABN AMRO.
Ook de rijkste Rus Aleksej Mordashov (56), die sinds 28 februari op de EU-sanctielijst staat, maakte gebruik van zijn schermconstructies om aan sancties te ontsnappen.
De in Oekraïne geboren oligarch Mikhail Fridman (57) blijkt volgens de Pandora Papers eveneens een twintigtal postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden en in Cyprus te hebben.
ICIJ onthult op basis van de Pandora Papers hoe nog zeven andere toplui van vijf van Ruslands grootste banken (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank en VEB), onder wie Poetins voormalige minister van Economie Herman Gref, de sancties omzeilen via schermconstructies en dat familieleden dienst doen als stromannen.
