Vrijdag 15/11/2019

Operatie Wasserette

Russen wassen miljarden wit via westerse banken

Beeld BELGA

Rijke Russen hebben voor tenminste 20 miljard dollar witgewassen via banken in voornamelijk de VS en Europa. Het vermogen, afkomstig uit diefstal van overheidsgeld en andere criminele activiteiten, werd door hen besteed aan luxegoederen en onroerend goed.

Dat hebben het internationale onderzoekscollectief OCCRP en een van de weinige onafhankelijke Russische kranten, Novaya Gazeta, maandagavond bekendgemaakt. Ze baseren zich op tienduizenden transacties waarin ze inzage hebben gehad: "een schat aan informatie".

Vooral Britse banken werkten al dan niet willens en wetens mee aan de 'Operatie Wasserette', aldus de door de onderzoekers geïnformeerde krant The Guardian. Volgens de onderzoekers, merendeels afkomstig uit Midden-en Oost-Europese landen, hebben circa 500 Russen geld op slinkse wijze uit hun land gesluisd. Tot het 'criminele netwerk' behoren bankiers en zakenlieden die nauwe contacten onderhouden met het Kremlin en/of de geheime dienst FSB. Tijdens het onderzoek dook de naam op van een neef van president Vladimir Poetin, Igor, die werkzaam was voor een bank in Moskou.

Miljarden verdwenen in de periode 2011-2014 uit Rusland met behulp van bedrijven die slechts op papier bestonden. De nepfirma's zouden speciaal opgericht zijn om de grootscheepse frauduleuze praktijken mogelijk te maken.

Moldavië

In eerste instantie kwam het geld terecht op banken in de voormalige Sovjetrepublieken Letland en Moldavië, vandaar ging het naar andere bestemmingen. Volgens The Guardian zijn er alleen al in Groot-Brittannië 17 banken die te maken kregen met 'verdacht geld', waaronder HSBC en de Royal Bank of Scotland, die grotendeels in overheidshanden is. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via ING zijn witgewassen. Verder zijn banken betrokken uit de VS, Denemarken, Duitsland en China. Een deel van het geld werd door de betrokken Russen besteed aan luxe goederen en onroerend goed in Europa.

In Moldavië is een strafrechtelijk onderzoek gaande naar malversaties. De autoriteiten van het land zeggen dat ze door Moskou worden tegengewerkt. Herhaalde verzoeken om informatie bleven onbeantwoord, diplomaten werden in Rusland van het kastje naar de muur gestuurd. Moldavische bankmedewerkers worden ervan beschuldigd te hebben meegeholpen aan fraude. Een zakenman, die ook over een Russische paspoort beschikt, wordt gezien als de spin in het web. Deze Vyascheslav Platon, die is vastgezet, heeft de beschuldigingen aan zijn adres afgedaan als "gewauwel".

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234