Oprichter failliete cryptobeurs FTX uitgeleverd aan VS, twee compagnons bekennen schuld

Bankman-Fried wordt donderdag voorgeleid in New York. In totaal lopen er acht aanklachten tegen de 30-jarige verdachte. Justitie vermoedt niet alleen fraude, maar ook witwassen, samenzwering en het doen van illegale campagnebijdragen. Hij was een grote donor van de Democraten, maar gaf ook aan Republikeinen, volgens justitie om in beide partijen invloed te kopen.

Ook twee compagnons van Bankman-Fried zijn aangeklaagd. Het betreft medeoprichter van FTX Gary Wang en de baas van Alameda Research Caroline Ellison. Alameda is een investeringsmaatschappij die een cruciale rol speelde bij het omvallen van FTX. Beiden hebben schuld bekend en werken mee aan het onderzoek, zegt de Amerikaanse justitie, om zo een kortere gevangenisstraf te krijgen.

FTX was tot november een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, een handelsplaats waar klanten cryptomunten zoals bitcoin kunnen verhandelen. Plotseling viel FTX echter om. Klanten raakten hun vertrouwen kwijt toen bleek dat er een innige verstrengeling was tussen FTX en Alameda, en ze probeerden hun tegoeden massaal op te nemen.

De cryptobeurs had echter niet de middelen om die tegoeden uit te keren. Er is waarschijnlijk zo’n 10 miljard dollar van klanten doorgesluisd naar Alameda om schulden af te betalen, investeringen te doen met veel risico en vastgoed aan te kopen. Zo zouden Bankman-Fried en zijn compagnons zichzelf bewust hebben willen verrijken.

Beurswaakhond start ook civiele procedure

Tot de val van FTX had Bankman-Fried een vermogen van rond de 30 miljard dollar. Daar is nu weinig meer van over. De honderdduizenden klanten van Alameda kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun centen, al beweert Bankman-Fried dat hij wil proberen om het geld voor elke gedupeerde terug te halen. Dat is onzin volgens John Ray III, de nieuwe topman van FTX en aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Dat zei hij tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres: “We krijgen nooit alle tegoeden terug.”

Bankman-Fried werd gezien als voorbeeld in de cryptowereld, omdat hij in tegenstelling tot veel concurrenten in het openbaar pleitte voor regulering van de sector. Nu riskeert hij tientallen jaren gevangenisstraf. Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Bankman-Fried op de korrel in een civiele procedure, net als Ellison en Wang.

Volgens de SEC was Bankman-Fried de initiator van een plan om klanten geld afhandig te maken en hebben Ellison en Wang daar actief aan deelgenomen. Wang ontwierp de computercode waarmee Alameda ongezien klanttegoeden van FTX ontving, zegt de SEC, en Ellison besteedde die tegoeden als baas van Alameda.