NieuwsNederland
Nederlandse opsporingsdienst financiële criminaliteit doet inval bij Jumbo-baas
In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie dinsdagochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo. Mogelijk kadert de huiszoeking in een omvangrijk witwasonderzoek.
De inval in het Brabantse Heeswijk-Dinther wordt gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo bevestigt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Het Financieele Dagblad (FD) meldt op basis van een bron dat er eveneens een inval is gedaan bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel.
Het Nederlandse Openbaar Ministerie deed dinsdag negen aanhoudingen in een omvangrijk witwasonderzoek. De topman van de supermarktketen is mogelijk een van de mensen die betrokken is bij de zaak.
Een woordvoerder van Jumbo laat weten geen mededelingen te doen over de actie van de fiscale opsporingsdienst FIOD.
Jumbo is de op één na grootste supermarktketen van Nederland en ook actief in België. Jumbo geniet ook bekendheid als sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland meldt dat alle negen verdachten ‘in beperking’ zitten. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaat. De woordvoerder geeft aan dat het om een onderzoek gaat dat ‘al eventjes loopt’.
Diverse witwasconstructies
Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, meldt het OM in een persbericht. “Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.”
De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen, meldt het OM.
Frits van Eerd is verwoed autoverzamelaar en racer. Hij heeft meerdere keren de Dakar-rally gereden. Jumbo is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.
