Woensdag 05/08/2020

PhishingUpdate

Meer dan 200 arrestaties bij grootscheepse operatie tegen witwaspraktijken met ‘geldezels’

Foto ter illustratie.Beeld Thinkstock

Gerechtelijke autoriteiten uit 31 landen, waaronder België, hebben de afgelopen drie maanden in samenwerking met Europol, Eurojust en de Europese Bankenfederatie 228 mensen opgepakt die via zogenaamde ‘geldezels’ crimineel geld witwasten. Dat meldt Europol. Uit onderzoek van Febelfin blijkt dat 1 op de 10 jongeren zijn of haar bankrekening en/of bankkaart zou uitlenen in ruil voor geld. De federatie van de financiële sector start een informatiecampagne.

Wie zijn bankkaart en/of bankrekening uitleent in ruil voor geld, wordt een geldezel genoemd. Criminelen maken hiervan gebruik om gestolen geld - gestolen via phishing - door te sluizen of cash af te halen. 

De afgelopen maanden werden 228 mensen opgepakt die via dergelijke geldezels geld witwasten. De arrestaties kaderen in de European Money Mule Action (EMMA 5), een jaarlijkse wereldwijde actie van politie en gerecht om de witwasoperaties aan te pakken. België verschafte financiële informatie, maar in ons land werden geen arrestaties verricht, aldus het federaal parket.

Europol, Eurojust en de Europese Bankenfederatie identificeerden 3.833 geldezels en 386 mensen die de transacties organiseerden. Meer dan 650 hielpen mee om 7.520 frauduleuze transacties aan te geven, waarmee verhinderd werd dat in totaal 12,9 miljoen euro verloren ging, zo klinkt het. 

Strafbaar

Eerder vandaag maakte Febelfin de resultaten van een onderzoek naar geldezels bekend. Eén op de tien jongeren toont zich vatbaar om als geldezel te fungeren. Bij de jongens is dat zelfs 14 procent, bijna dubbel zoveel als meisjes (8 procent). De jongeren worden meestal benaderd via sociale media of aangesproken in het uitgaansleven of in de buurt van scholen.

Maar Febelfin waarschuwt: geldezel zijn is strafbaar en kan vervolgd worden. Is de geldezel een minderjarige, dan kunnen de ouders vaak aansprakelijk gesteld worden. Men riskeert het gestolen bedrag aan het slachtoffer te moeten terugbetalen, met daarbovenop een flinke boete. Banken kunnen ook weigeren nog langer bankdiensten te leveren aan de geldezel. Bovendien is de beloofde vergoeding veelal een leugen. Mensen die fungeren als geldezel zien hun rekening vaak geplunderd en worden het slachtoffer van fysieke bedreigingen.

5 procent van de jongeren zegt zelf al benaderd te zijn geweest door ronselaars, 9 procent kent mensen aan wie gevraagd werd geldezel te spelen. Bijna een kwart (23 procent) van diegenen die benaderd werden, ging op de vraag in, aldus Febelfin.

Om jongeren te waarschuwen, lanceert de bankenfederatie voor het tweede jaar op rij een campagne rond geldezels. Dit keer op Instagram, in samenwerking met een hele reeks bekende influencers. 

Phishing

Geldezels zijn nodig om geld dat via phishing werd gestolen, door te sluizen. Uit cijfers van Febelfin blijkt dat phishing nog altijd in de lift zit. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 5.417 nieuwe fraudegevallen geregistreerd, een toename met 61,7 procent tegenover dezelfde periode in 2018. De gestolen bedragen zijn wel lager dan een jaar geleden, maar het gaat nog altijd om ruim 4,7 miljoen euro in totaal, waarschuwt Febelfin.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234