Woensdag 18/05/2022

Gantman-affaire leidt naar zwarte diamant

Brussel

Eigen berichtgeving

De cheques die advocaat en gewezen VLD-schepen André Gantman kreeg van reder Tsvi Vered Rosenfeld werden naar Zwitserland gebracht door de Antwerpse diamanthandelaar Simon Worms, zo kon De Morgen achterhalen. Samen met twee Zwitsers is de koerier van Gantman eigenaar van de rekening op naam van de Panamese offshorevennootschap Sundiamonds bij de Affida Bank in Zürich. Op die rekening kwam in totaal 1,4 miljoen dollar (56 miljoen frank) van Rosenfeld terecht. Uit de gegevens die het Antwerpse parket onlangs via een rogatoire commissie in Zwitserland verkreeg, blijkt dat vele tientallen Antwerpse diamantairs eveneens gebruik hebben gemaakt van de diensten van Worms.

Die bankgegevens kunnen ook in Nederland voor opschudding zorgen. Naast zijn rol in de Gantman-affaire speelde Worms eveneens een rol in de ABN Amro-diamantfraude. Worms beschikte over verscheidene rekeningen bij het ABN Amro-kantoor in de Amsterdamse Sarphatistraat, van waaruit een internationaal circuit voor het witwassen van zwarte diamant werd opgezet. Bovendien werkte hij als koerier voor de Antwerpse diamantairsfamilie Monderer. De Nederlandse justitie beschouwt de broers Jacky en David Monderer als verdachten in een nog niet afgerond strafonderzoek naar oplichting ten nadele van cliënten van de ABN Amro. (GT)

Pagina 6

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234