Zaterdag 31/10/2020

Frank Slaets veroordeeld voor witwaspraktijken

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 'zakenman' Frank Slaets, de ex van Véronique De Kock, veroordeeld tot achttien maanden celstraf en een boete van 25.000 euro wegens schriftvervalsing en het witwassen van crimineel geld.

Door Georges Timmerman

ANTWERPEN l De magistrale villa in Schilde waar Slaets woont, is verbeurd verklaard.

De strafrechter acht het bewezen dat de villa aan de Rode Dreef in Schilde, waar Slaets al sinds begin jaren negentig woont, betaald werd met geld van illegale herkomst. Het pand en de gronden, waarop het gerecht eerder al beslag had laten leggen, werden daarom verbeurd verklaard.

De rechter beveelt ook de ontbinding van de patrimoniumvennootschap Bena Invest, de officiële eigenaar van de villa. Die firma werd aanvankelijk bestuurd door Moshe Ben Ari en diens vrouw en zoon. Ben Ari, die door het Duitse gerecht beschouwd wordt als de organisator van een enorme btw-fraude, had de villa enkele jaren voordien gekocht van de Poolse gangster Riccardo Fanchini. Zowel Ben Ari als Fanchini waren zakenpartners van Mike Brandwain, de peetvader van de Israëlisch-Russische maffia in Antwerpen, die in 1998 door huurdoders werd neergekogeld in Antwerpen.

Op papier werd Bena Invest in 1997 verkocht aan de Oekraïense 'transportondernemer' Sergiy Zagulyayev. Slaets heeft altijd beweerd dat hij geen belangen heeft in Bena Invest en dat hij gratis in de villa mocht wonen. Maar de rechtbank oordeelde dat de hele constructie werd bedacht door Slaets en dat hij ook de werkelijke eigenaar is van het domein. De familie Ben Ari en de Oekraïner deden enkel dienst als zijn stromannen. Om de frauduleuze constructie op poten te zetten stelden ze een aantal valse documenten op en maakten ze zich schuldig aan schriftvervalsing. De villa en het domein werden bovendien onderhouden met geld van illegale herkomst. Op vraag van het Antwerpse parket ontdekte het Bundeskriminalamt (BKA) vreemde stortingen vanuit Duitsland en Zwitserland.

Slaets (40) kwam begin dit jaar nog in het nieuws, toen hij verwikkeld raakte in een schietpartij in Deurne. Hij werd belaagd door een groep Marokkanen onder leiding van Abdelkader Rachmouni en moest rennen voor zijn leven. De schietpartij bleek een gewelddadige afrekening tussen rivaliserende bendes van drugssmokkelaars, met als inzet het eigendomsrecht van een villa in Brecht, waarop Véronique De Kock een oogje had laten vallen. Op vraag van Slaets werd die villa aangekocht door bedrijfsleider Tony Gram. Sindsdien wordt ze bewoond door de voormalige miss België.Kort na de schietpartij ging het koppel officieel uit elkaar. Kwatongen beweerden dat Slaets toen al op zoek was naar een andere woning, omdat het gerecht beslag had gelegd op zijn villa in Schilde.

De Antwerpse zakenman reageerde verbolgen op zijn veroordeling en houdt zijn onschuld staande. In het verleden werkte Slaets samen met topfiguren van de Israëlisch-Russische maffiawereld, zoals Brandwain, diens opvolger Asher Doron (die een zware gevangenisstraf uitzit) en Fanchini, die werd veroordeeld wegens witwassen en het frauduleus faillissement van zijn vodka-exportfirma Kremlyovskaya. In die laatste zaak liep Slaets in 2000 al een eerste veroordeling op van een jaar gevangenis, waarvan de helft met uitstel.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234