Dinsdag 28/06/2022

Crisis doet witwascontroles pieken

De Belgische antiwitwascel draait overuren door de financiële crisis. De banken signaleren meer verdachte geldtransacties en de criminele transacties zijn moeilijker te onderscheiden van de onschuldige geldstromen. Dat meldt De Tijd.

Kans
"We zijn extra waakzaam voor verdachte geldstromen", bevestigt Jean-Claude Delepière, de voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de volledige naam van de antiwitwascel. "Door de financiële crisis moeten ook criminelen hun fondsen doen bewegen. Dat is voor ons een kans om die criminele gelden te detecteren."

Madoff
Ook de miljardenoplichting rond de Amerikaanse beursgoeroe Bernard Madoff, die door de financiële crisis aan het licht kwam, noopt de CFI tot extra controles. De antiwitwascel onderzoekt of bij de oplichting geldstromen via België zijn gepasseerd. Delepière grijpt de crisis aan om te pleiten voor een meer gecoördineerde strijd tegen de financiële criminaliteit. (belga/kh)

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234