Vrijdag 18/10/2019

Antiwitwascel kreeg 140 meldingen rond Panama Papers

Panama City. Beeld epa

Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de wereldwijde onthullingen over geheime offshorebedrijven. Dat zegt voorzitter Philippe de Koster in het weekblad Knack.

"Een tiental dossiers hebben we doorgespeeld naar de parketten omdat de geanalyseerde informatie ernstige aanwijzingen bevatte van witwassen uit ernstige fiscale fraude. Een dertigtal dossiers hebben we geseponeerd omdat we geen aanwijzingen van witwassen terugvonden, of omdat administratieve of gerechtelijke overheden reeds volledig op de hoogte waren van de informatie", zegt De Koster.

Daarnaast zijn er ook nog ongeveer honderd dossiers in behandeling omdat bijkomende vragen werden gesteld, zoals verdergaand financieel onderzoek of buitenlandse bevragingen.

De antiwitwascel heeft intussen ook al een twintigtal keer de Financial Intelligence Unit van Panama bevraagd. "Zij hebben binnen een redelijke termijn op onze verzoeken geantwoord", zegt De Koster.

Vorige week raakte ook al bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 202 Panama Papers-dossiers onderzoekt en tot nu toe 175.000 euro claimt van Belgen die opdoken in de Panama Papers. Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, vormen een gebrek aan medewerking van belastingplichtigen en belastingparadijzen hinderpalen in het fiscale onderzoek.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234