Woensdag 18/05/2022

ABN Amro schoot tekort in interne controle

KPMG-rapport

'Onvoldoende actie'

Diamantfraude had mogelijk voorkomen kunnen worden

De Nederlandse bank ABN Amro is ernstig tekortgeschoten bij het signaleren van risicovolle praktijken die geleid hebben tot de fraudezaak in het zogenaamde diamantkantoor in de Amsterdamse Sarphatistraat. Dat blijkt uit een rapport van het accountantbureau KPMG over de zaak. Dat geheime rapport werd in februari 1997 overgemaakt aan de ABN Amro-top. De rechter-commissaris (onderzoeksrechter) heeft de bank nu verplicht het rapport openbaar te maken.

De KPMG-mensen zijn niet mals voor de top van ABN Amro. Ze oordelen dat de bank had kunnen weten dat er het een en ander kon mislopen op het diamantkantoor, maar eigenlijk niets ondernam om de risico's in te perken. Een paar citaten: "Interne Controle is in haar communicatie tekortgeschoten." "De raad van bestuur (directiecomité, nvdr) heeft naar onze mening te weinig prioriteit gegeven aan de operationele risico's, ondanks het feit dat de externe accountant en de concern accountants-dienst hier sinds 1991 op hebben gewezen." "De hierarchische lijn binnen de regio Amsterdam heeft volstrekt onvoldoende actie ondernomen op de verkregen signalen dat de bestaande regelgeving niet werd gehandhaafd."

Ook oordeelt KPMG dat de bank had kunnen leren van een eerder fraudegeval dat zich voordeed in het kantoor in het Zwitserse Chiasso. Maar die affaire leidde alleen tot aanpassingen binnen ABN Amro Zwitserland. "Vast staat dat er binnen de overige divisies geen lering is getrokken uit deze affaire."

Het rapport zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen tijdens het proces van de vier personen die wegens de fraude zijn aangeklaagd. Zij vinden dat ook de bank het een en ander te verwijten valt.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234