Maandag 05/12/2022

ABN AMRO financiert offshore diamantairs

Het Antwerpse kantoor van de Nederlandse bank ABN AMRO, dat diamantairs en juweliers bedient, duikt op in de nieuwe Panama Papers. Vanuit het filiaal is begin 2016 nog een lening van 100 miljoen dollar toegekend aan een Antwerps diamantbedrijf. Beeld Photo News
Het Antwerpse kantoor van de Nederlandse bank ABN AMRO, dat diamantairs en juweliers bedient, duikt op in de nieuwe Panama Papers. Vanuit het filiaal is begin 2016 nog een lening van 100 miljoen dollar toegekend aan een Antwerps diamantbedrijf.Beeld Photo News

Het Antwerpse kantoor van de Nederlandse bank ABN AMRO, dat diamantairs en juweliers bedient, duikt op in de nieuwe Panama Papers. Vanuit het filiaal is begin 2016 nog een lening van 100 miljoen dollar toegekend aan een Antwerps diamantbedrijf.

IB

Bij die lening, die nog zeker in februari dit jaar liep, kwamen zes postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden kijken. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir vandaag.

De zaak roept vragen op over de financiering van diamantairs in Antwerpen. Zelfs het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat de zes constructies opzette, waarschuwde de financiële toezichthouder op de Maagdeneilanden al in april 2016 dat mogelijk sprake was van witwassen en fraude bij de postbusvennootschappen. Maar interne mails van ABN AMRO geven aan dat de bank geen doorgedreven doorlichting deed van de partijen die betrokken waren bij de miljoenenlening.

Politiek gevoelig

De kwestie ligt ook politiek gevoelig. Andere Belgische banken weren de diamantairs vanwege de witwasrisico's. Minister Kris Peeters (CD&V) wil de banken wettelijk verplichten zaken te doen met diamantairs, klinkt het in Knack en De Tijd.

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234