Onderzoek naar identiteitsfraude bij Belgische banken

De bankentoezichthouder CBFA is een onderzoek gestart naar mogelijke identiteitsfraude bij Belgische banken. Dat schrijft De Tijd. De Bijzondere Belastinginspectie speelde de CBFA dossiers door waaruit zou blijken dat verschillende (groot)banken hun cliënteel "valse identiteiten" bezorgen om hun buitenlandse rekeningen verborgen te houden voor de Belgische fiscus.

Volgens De Tijd ontving de CBFA drie voorbeelddossiers over rijke Belgen die onlangs hun zwart geld geregulariseerd hebben. Maar er zou sprake zijn van meerdere banken, omdat eenzelfde cliënt van meerdere banken een valse identiteit kreeg. Woordvoerder Hein Lannoy kan voorlopig enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt naar vermoedelijke identiteitsfraude.
 
Panama en Bahama's
Enkele weken geleden liet de directeur van de Bijzondere Belastinginspectie van Gent Karel Anthonissen al weten dat hij beschikte over recente dossiers - niet ouder dan zes jaar - waarin Belgische banken opnieuw meewerken aan fraudedossiers in Zwitserland en Luxemburg. Daarbij werden beleggingsrekeningen overgeboekt op naam van Panamese en Bahamaanse vennootschappen. Het gaat om niet meer dan een scherm en dus om een valse identiteit.
 
Grote inspanningen
"Wij nemen dit zeer ernstig", reageert Michel Vermaerke van koepelvereniging Febelfin. "Al jaren doen de Belgische banken grote inspanningen om de overheid te helpen bij de fraudebestrijding", benadrukt hij. (belga/odbs)