Antwerps parket pakt 220 diamantairs aan in grootste diamantfraude ooit

In een zaak die de grootste diamantfraude ooit lijkt te zijn, wil het parket van Antwerpen 107 diamantairs en diamantbedrijven voor de rechter brengen. Zij maken deel uit van een groep van in totaal 220 geïdentificeerde gebruikers van fraudecircuits. Dat schrijven De Standaard en De Tijd donderdag.

De zaak draait rond het internationale koeriersbedrijf Monstrey Worldwide Services, dat nagenoeg een monopolie heeft in de diamantsector. Het organiseerde jarenlang vier fraudecircuits waar ook de Antwerpse diamantsector gretig gebruik van maakte.
 
Eindvordering tegen 107 verdachten
In totaal stuitte het parket op 355 gebruikers van een of meerdere circuits. Omdat vaak met gecodeerde namen werd gewerkt, kon het parket slechts 220 gebruikers identificeren. Tegen 107 verdachten - natuurlijke personen en rechtspersonen - werd al een eindvordering opgesteld. De betichtingen aan het adres van de diamantairs en de organisatoren van de fraude zijn schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, fiscale fraude, witwassen en criminele organisatie. Het doel is om de 107 verdachten nog voor de zomer voor de raadkamer te brengen.
 
Rosy Blue
De bekendste verdachten zijn Rosy Blue, een van de grootste diamanthuizen ter wereld, en zijn topman Dilip Mehta. Hij geldt als een boegbeeld van de Antwerpse diamant en werd in 2006 in de adelstand verheven. Zelf zegt Mehta onschuldig te zijn. (belga/tma)