Staat vordert 6 miljoen van Fortis in fraudezaak

De Belgische staat dagvaardt Fortis Bank in een zaak van belastingfraude met negen vennootschappen. De staat vordert zowat 6 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Dat staat op de website van het zakenblad Trends.

Belastingen ontdoken
De feiten dateren van het einde van de jaren negentig en begin jaren 2000. De zaak gaat over negen vennootschappen van particulieren die frauduleus zouden zijn verkocht om belastingen te ontduiken. De vijf betrokkenen worden valsheid in geschrifte, fiscale valsheid en het ontduiken van belastingen ten laste gelegd.

Staat burgerlijke partij
De Belgische staat, vertegenwoordigd door Financiën, stelt zich burgerlijke partij, en dagvaardt Fortis Bank als burgerlijk aansprakelijk voor een betrokken voormalige werknemer Robert S. Fortis Bank draait dus mogelijk op voor de 6 miljoen euro aan ontdoken belastingen die gevorderd worden, temeer omdat er bij de andere verdachten weinig of niks te rapen valt, aldus Trends.

Onderzoek al 7 jaar aan de gang
Onder meer wegens de verjaringsproblematiek kan er zwaar procedureel en inhoudelijk weerwerk verwacht worden, luidt het nog. Het Brugse parket is al in 2002 gestart met zijn onderzoek, maar door de complexiteit van de zaak - en door een stoelendans onder de magistraten - bleef het dossier zo lang op de plank liggen, luidt het bij het Brugse parket.

De zaak werd eind januari ingeleid voor de correctionele rechtbank in Brugge en meteen doorverwezen naar een kamer met drie rechters. Op 9 maart komt de zaak weer voor. Fortis Bank onderzoekt het dossier en kan daarom nog geen standpunt meedelen.

Streng vervolgingsbeleid
Het is niet de eerste keer dat financiële instellingen in opspraak komen met betrekking tot zogenaamde kasgeldconstructies. Vorige week raakte bekend dat KBC vervolgd wordt en eind vorig jaar Fortis Insurance. De jongste jaren voeren parketten in België een streng vervolgingsbeleid in de strijd tegen de fraudes met kasgeldvennootschappen.

In almaar meer dossiers worden ook de fiscale adviseurs en de banken van de verdachte fraudeurs vervolgd. Argument van de parketten: door het verstrekken van kredieten en financiële knowhow maken de banken de miljoenenfraudes mee mogelijk. (belga/dea)